1．1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
2012年以来,全球经济增长乏力,欧洲债务危机继续恶化,新兴市场国家经济增长趋缓,国内经济低位趋稳。家电行业内,"以旧换新、家电下乡"等消费刺激政策陆续退市,传统家电消费需求增速明显放缓。根据奥维咨询统计数据,2012年国内彩电市场零售额同比下滑10％；ＧＦＫ调查数据显示,2012年国内冰箱整体市场规模同比下滑7％；根据国家信息中心统计数据,2012年国内空调市场销售量同比下滑28．88％。
面对复杂多变的外部经济及激烈的行业竞争,公司在稳健经营的基础上,坚定贯彻实施"保增长、促转型、提能力、创价值"的经营方针,着力夯实主业,深化战略转型,推进全球化产业布局,系统提升基础能力,公司总体经营规模保持稳定。
报告期内,公司实现营业总收入523．34亿元,较上年同期增长0．64％；实现利润总额5．28亿元,较上年同期减少0．71％；净利润2．73亿元,较上年同期减少12．34％；归属于上市公司股东的净利润3．25亿元,较上年同期减少17．89％。
报告期内,公司未达到预计的2012年度经营目标及净利润较去年同比下降的主要原因有：（1）家电市场需求下滑,导致公司彩电、冰箱业务销售未达预期。（2）为加强面向未来的竞争力,公司在研发和销售方面的费用投入力度持续加大,但产品升级和结构调整的效益滞后,彩电业务当期利润贡献减弱。（3）手机行业竞争加剧,公司由功能机向智能机转型所带来研发和市场推广费用上升,导致当期通讯业务利润同比出现负增长。
公司多产业,围绕彩电一体化运作,实现国内外业务的深度整合；持续强化模组整机一体化设计制造能力,采用一体化设计制造工艺的Ｂ1000／2000／3000系列产品在工业设计、毛利率等方面极具竞争优势,整体竞争能力达到行业领先水平；努力推进彩电业务智能化转型,加强智能电视产品技术研发。2012年,多产业以提升"用户体验"为核心,不断丰富产品的内容和应用,使长虹电视在系统智能电视市场居于领先地位。奥维咨询统计数据显示,长虹Ａｎｄｒｏｉｄ 2．Ｘ智能电视市场占有率达31．7％,居行业第一位。2012年,机顶盒业务保持稳定增长,销售收入同比增长超过20％,海外业务增速尤快；盈利能力持续增强,综合毛利率提升20％以上；以ＩＴ和智能转型为契机,积极推进商业模式的创新。目前,长虹智慧家庭产品体系已在广东省网、四川省网开展试点推广。
家电产业,白电智能项目顺利推进,智能冰箱和智能空调进入产品化阶段；产品规划能力稳步提升,海外风冷机、三环大火力灶具等新品达到行业领先水平；冰箱冰柜出口率同比增长48．6％；华意压缩冰箱压缩机产品海外出口同比增长42．95％；空调国内市场同比逆势增长19．92％。
ＩＴ分销业务,在消费数码产品总体销售规模逐步回落的背景下,通过管理能力提升和产品优化,继续保持稳步增长,营业收入同比增长9．7％。2012年,在继续巩固ＤＥＬＬ、Ｔｈｉｎｋｐａｄ、Ｉｐｈｏｎｅ、Ｉｐａｄ等优势产品线的基础上,成功培育了联想扬天和苹果ＰＣ产品,并通过深挖Ｂ2Ｂ业务增长点,实现了存储和网络业务的高速增长。
公司提前布局软件研发管理平台,从联接、交互、安全三个维度定义ＩＰＰ终端系统架构,形成云端一体化的软件格局。
持续完善拥有自主知识产权的轩辕操作系统,完成了ＩＰＰ系统架构设计和广泛连接协议构架设计；完成了具备自主知识产权的智能电视框架的定义和实现,以及智能交互中间件的设计与应用；完成了全新智能电视ＵＩ交互框架设计,构建了长虹智能电视全新的交互体验模式；开展了材料技术研究,自主开发的金属质感和陶瓷质感材料均已进入产业化推广阶段；持续推进可靠性研究,荣膺工信部2012年度"质量标杆"企业。
完成了公司ＳＴＶＯＳ2．0软件平台规划；完成了遥控器及游戏交互中间件及支付中间件的规范制定、中智盟及视像协会智能电视的标准制定；完成了基于智能终端（云端服务平台）的商业模式及平台整体框架的设计,实现了云端服务平台一期的正式上线,并在国内率先推出了以Ａ系列为代表的ＣＩＲＩ语音智能电视,建成了3000余家智能产品体验店,为用户创造高品质娱乐视听体验。
智能白电产品方面：完成了智能冰箱、智能空调技术开发平台的搭建；正式发布了第二代智慧冰箱；完成了智能空调样机的开发,并将在2013年上半年正式上市。
2012年,公司开展技术创新项目2496项,新增国拨资金支持项目48项；申请专利605件,其中发明专利218件；授权专利397件,参与制定国际标准1项、国家标准8项,其中公司主导参与制定的国家标准1项。公司2012年专利申请数和授权数分别较去年同期增长15％和15．4％,公司创新能力稳步提升。
公司顺利实现了长虹佳华资产注入中华数据,中华数据更名为长虹佳华控股有限公司（股票代码：08016．ＨＫ）；华意压缩非公开发行股票方案再次获得中国证监会无条件通过,成功募集资金约11亿元；公司进一步加强地区贸易、融资平台建设,全年贸易、融资规模分别达到35亿元和37亿元,已形成了成熟的运作模式,为后续海外分中心的建设奠定基础。
围绕"聚资源、强能力、促协同"的管理目标,公司在管理提效方面推进重大专项行动, 2012年,实施经营管理类重大专项行动共计31项,实施技术研发类重大专项行动共计12项,形成了跨部门跨平台的合作机制,促进了公司战略项目的推进和落地。
在"最佳实践"推广方面,探索和建立起一套模式、工具和方法,在绵11家推广工厂实现了约4600万元的降本收益,效率提升超过20％。
公司前五名客户的销售收入总额为6,202,098,433．12元,占全部销售收入的11．85％。
公司前五名供应商的采购总额为9,463,141,275．91元,占公司采购总额的16．97％。
长虹凭借智能生态全产业链建设,搭建起了规模增长和价值增长的发展体系,品牌价值达到786．75亿元。公司同时还拥有美菱、华意等国际品牌,均具有较高的品牌知名度和客户忠诚度。根据产业在线统计,华意压缩在国内压缩机厂商销量市场占有率由2011年的23．53％提高到26．44％,市场占有率连续十一年位居国内行业的首位,产销量连续三年位居全球行业第二位。
公司是行业内少数形成了平板电视"面板＋整机"全产业链的企业,同时发展等离子、液晶和ＯＬＥＤ的企业。主要产业已建立从核心部件到整机的垂直产业链整合模式,在一体化研发、一体化制造等方面具备较强的整合优势。
公司拥有包括长虹技术中心、工程中心、美菱技术中心、华意技术中心等在内的家电行业数量最多的国家级技术中心,并在智能产业链具有较完备的软硬件技术积累。在云服务平台、嵌入式浏览器等行业领域,开发数据挖掘技术,形成差异化的语音应用浏览器、应用程序商店、基于智能电视的Ｗｅｂ Ａｐｐ业务平台等新型产品与解决方案。推进数字家庭和物联网,通过对冰箱智能技术等家电智能互联核心技术研发与应用,掌握了互联互通、协同服务、智能等流综合服务平台关键技术。已成功开发ＦＬ高能效技术,ＰＤＰ能效指数超过国家一级能效新标准,达到行业领先水平,大幅提高市场竞争力；在ＰＤＰ模组逻辑控制的核心技术上,搭建拥有完全自主知识产权的全新架构ＡＳＩＣ开发平台,使ＡＳＩＣ开发效率、可扩展性、可移植性、可性等大幅提升。在裸眼3Ｄ 内容制作、多视点处理、播放、显示等方面均取得突破,形成具有差异化竞争优势的裸眼3Ｄ 电视系统解决方案。
注：华夏证券股份有限公司为本公司持有,徽商银行股份有限公司为本公司子公司合肥美菱股份有限公司持有,景德镇城市信用社为本公司子公司华意压缩机股份有限公司持有。
公司的孙公司重庆国虹科技发展有限公司向重庆三峡银行股份有限公司交付6,000万元的理财资金,由重庆三峡银行委托中信银行重庆分行向重庆三峡产业投资有限公司发放委托贷款,资金用于万州移民生态工业园区芦家坝组团一期工程基础设施建设,理财产品期限为12个月,从2011年9月29日到2012年9月29日。
1）公司的孙公司重庆国虹科技发展有限公司委托中国建设银行绵阳火车客站支行贷款给广州晴隆投资有限责任公司,贷款金额1,000万元,期限2年（2011年11月23日至2013年11月23日）,按季结息。2）公司的孙公司重庆国虹科技发展有限公司委托重庆农村商业银行贷款给渝隆资产经营（集团）有限公司,贷款合同金额1亿元,截止2012年12月31日已支付贷款金额2000万元,年利息12．9％,期限1年按季结息。
截至2011年12月31日,公司实际使用募集资金2,900,609,507．98元（含募集资金2,898,897,448．56元及募集资金账户利息收入1,712,059．42元）,募集资金本金已全部使用完毕。
截至2012年12月31日,公司实际使用募集资金2,900,693,267．59元（含募集资金2,898,897,448．56元及募集资金账户利息收入1,795,819．03元）,募集资金专户余额为2,079．43元（系利息收入）。
截至2012年12月31日,公司实际使用募集资金2,900,693,267．59元,包括募集资金2,898,897,448．56元及募集资金账户利息收入1,795,819．03元。
2013年,国际经济形势依然复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,潜在通胀和资产泡沫的压力加大,世界经济由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。国内发展仍处于重要战略机遇期,随着家电刺激消费政策逐步退出、房地产市场调控进一步加强等因素影响,家电行业将进入低速增长阶段。同时,新技术、新应用的不断涌现使家电产品生命周期明显缩短,家电企业经营风险增加；部分国内上游企业进入整机渠道,部分互联网企业、ＩＴ企业进军智能家电产业,家电市场竞争加剧；电子商务的快速发展使实体渠道受到一定冲击,传统家电行业的渠道管理模式受到挑战。
2013年,家电企业产品和商业模式的创新能力、企业的运营效率决定企业的市场竞争力。公司将继续发挥技术研发及工业设计能力、智能领域技术积累优势和产业链垂直整合模式的优势,推进全产业的智能生态战略,形成各产品线的智能产品和互联,并逐步建立新的商业模式。此外,公司还将通过采购、销售渠道、物流服务和售后服务等方面的整合,并进一步强化资产运营和管理,提升综合运营效率。
随着网络和信息技术的发展,信息技术的广泛渗透和深度应用将催生出一批新的增长点。智慧地球、物联网、智能家电等概念实际上是新一代网络和信息技术的深度应用。公司确定了智能生态战略,将基于ＩＰＰ（集成个人网关）实现公司黑电、白电、移动终端等产品智能互联和服务协同,逐步推进以个人云为中心的ＩＰＰ生态系统的建设,通过ＩＰＰ增值服务的规划和部署,逐步建立新的商业模式,培育新的经济增长点。
公司将以"变革、整合、效率"为年度经营方针,以效率提升为核心目标,围绕着组织、业务和流程开展一系列变革、整合,实现结构性创新和系统性优化,推动公司增长方式的彻底转变；通过智能战略的全面落地,在多、家电、ＩＴ通讯等核心产业方面逐步建立起独特的能力和竞争优势,实现国内市场稳定增长,海外市场良性突破,行业地位稳步提升。
为贯彻落实公司2013年经营方针和经营思,顺利实现经营目标,2013年公司拟采取以下主要措施：
对公司组织机构进行适当调整,梳理并完善公司授权体系。按照"职责相近相关"、"一套班子多块牌子"原则进行,精简机构,减少管理层级,压缩人员编制。配合管理变革,尽快完成公司管理原则框架及核心制度修订,并发布新的授权手册,进一步明确职责界面,规范工作机制与决策流程。建立干部动态任用机制,引进各类高端人才,加强公司人才的培养,提升员工的综合素质。
聚焦彩电,支持龙腾计划,深化多产业内部整合。持续优化彩电国内外业务的一体化运作,以及整机与模组的深度融合,提升产品综合竞争力。推进彩电业务与机顶盒业务的产业融合。建立前端公司与终端公司的利益共享机制,持续推动新材料、新工艺的应用和技术进步,通过参与开展并行工程、模具平台化、设计和制造一体化等专项攻关,促进终端公司在市场竞争中居于更主动地位。服务产业围绕龙腾专项工作,在物流方面加快成品物流链运营模式（ＣＲＤＣ）推广,优化仓储和运输模式,改善成品系统效率。
实施白电整合,实现协同多赢。2013年,公司将深入推进空调国内外业务的一体化运作,加强对海外子公司管理与深度业务协同。推动与美菱的售后服务、物流服务等业务的整合,实现协同多赢。完成小家电业务的整合,实施产业化经营。
人效提升方面,优化干部管理,激活干部队伍,建立干部淘汰机制；开发人力资源费用决策支持系统,建立人力资源费用动态、调整机制,费用严格与业绩完成情况实时挂钩；创新用工机制,开展用工制度,通过岗位梳理与评估,理清岗位职责,提高人工效率。
物效提升方面,实施供应链计划管理（ＳＣＰ）二期项目,升级优化已实现功能,并根据生产弹性要求,更灵活的支持计划的追加和变更,支持"库存＋订单"组织生产模式；建立运营效率指标导向,尤其是关注主要终端消费产品的成品周转效率提升,建立起存货检查机制。
资金效率提升方面,搭建税务整合服务体系,建立健全税收集中服务核心制度,制订不同业务事项税收风险控制流程与职责界面,推进税务风险整合管理信息化平台建设,通过外部信息与公司业务流程及信息的对接,实现公司信息风险的完整闭环管理；实施财务公司的协同及资金管理平台的搭建,盘活存量票据,增加银行融资资源,优化和拓展海外资金平台。
根据公司产业发展战略,明确投资方向与原则,合理控制投资规模,加强投资回报管理,强化投资项目的经济效益问责；进一步完善投资管理工具,2013年年底前实现投资管理信息化系统全面上线）强化核心技术能力建设
建立技术软件支撑平台、运营服务核心技术支撑平台、软件协同支撑平台和产品技术ＤＮＡ。聚焦ＩＰＰ框架,进行ＩＰＰ系统架构设计,完成连接、特定人应用、特定人应用社区、安全系统等四个系统建设,初步实现以人为中心的广泛连接和以人为中心的设备和内容的管理。以ＰＤＣ项目及核高基项目为实践基础,建立成熟的从概念算法、芯片开发、设计服务到产品服务的芯片产品开发体系,着力打造芯片量产管理与后端设计两个关键能力。培育用户洞察和设计创意能力,持续开展用户需求挖掘,支撑产品定义,进行设计语言和智能体验等创新,探索系统设计和文化设计。推广长虹制造模式,专注"基础、关键、共性"的工程技术研发。围绕系统可靠性、硬件可靠性、软件可靠性三大技术方向开展可靠性技术研究。
制定公司统一的品牌战略（包括长虹、美菱、华意等品牌）,完善品牌管理制度,确定品牌提升策略,围绕智能战略的落地,制定出未来1－3年的品牌战略规划。
公司将围绕经营目标,继续着力于主业的品牌建设、渠道建设和技术创新,主要通过自筹资金满足正常生产经营需求,并将继续保持与各大银行等金融机构的良好合作关系,开拓多种融资渠道。通过统筹资金、合理安排使用计划,严格控制各项费用支出,以支持公司的健康发展。
1、市场风险。因前期家电下乡、以旧换新等政策刺激,农村需求部分提前,市场需求增速放缓；电子商务对城市实体渠道造成较大冲击,渠道冲突风险加剧；国内房地产宏观调控加强,城市新增需求不足；国外经济形式复杂,主要经济体的经济政策和走势不明朗,形势以及货币市场动荡可能对出口造成影响。
2、原材料价格风险。因国内外经济形势的不确定性和复杂性,原材料价格与汇率仍可能出现大幅波动的可能,将提高公司成本控制的难度,2013年主要大物资价格存在上涨的可能性,将直接影响到产品成本,压缩公司盈利空间。
3、产品技术风险。新技术、新材料的应用,家电产品生命周期明显缩短,公司根据市场需求预测,制定产品和技术规划,但如果产品无法获得市场认可,产品开发成本将无法收回,影响公司利润。
面对以上风险,公司将加强风险管控,重点围绕智能战略,加大研发力度,调整产品结构,提升公司综合竞争力。首先,强化对市场端的研究,满足差异化需求,利用公司在产品和技术方面的积累,持续推进产品结构调整和产品升级,专注各产业智能产品的推广,并不断加强国内外市场体系建设,提升市场竞争力。其次,强化供应链建设,深化战略合作关系,利用完善的信息系统和物流系统,进行全面的供应链价值管理,实现采购、生产、销售的高效衔接,增强公司风险管控能力。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式送达全体董事,会议于4月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事10名,董事林茂祥先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面授权委托董事邬江先生代表出席会议并表决。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议：
根据相关会计制度、要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,对公司2012年末各项资产进行了清查,清查范围包含了新纳入合并范围的子公司,根据公司各项资产状况,计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法一共增加计提了64,577,887．64元,转销14,890,669．21元,转回736,976．09元。
新增计提的64,577,887．64元坏账准备：其中应收账款计提27,206,618．88元,其他应收款计提37,371,268．76元。
转销的14,890,669．21元包括：应收账款5,307,593．97元,其他应收款9,583,075．24元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了620,324,554．66元的跌价准备：其中原材料计提8,279,206．53元,库存商品计提413,899,412．79元,发出商品计提176,668,094．95元,在产品计提21,511,290．19元,低值易耗品计提20,860．19元,委托加工物资减少计提54,309．99元；
同时公司在2012年度积极处理存货,转销存货跌价635,308,307．53 元,其中库存商品转销跌价准备434,476,170．58元,原材料转销跌价准备23,131,179．43元,在产品转销2,049,949．28元,发出商品转销175,651,008．24元。
3、固定资产本年计提减值准备金额为2,813,645．21元,由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为2,861,965．49元,截止2012年12月31日固定资产减值准备余额为56,006,072．14元。
4、商誉本年计提的减值准备金额为26,021,244．08元,截止2012年12月31日商誉减值准备余额为39,252,271．07元。
5、公司及所合并子公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产、投资性房地产不存在新的减值情况,故未新增计提资产减值准备。
经信永中和会计师事务所审计,公司2012年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为325,328,360．29元,其中母公司个别报表2012年实现净利润252,980,635．82元,按10％计提盈余公积25,298,063．58元后,公司2012年度实现可供分配利润为227,682,572．24元。
根据财政部、《公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关,同时考虑到公司2013年拟大力推进智能生态战略,建设以个人云为中心的ＩＰＰ生态系统,建立新的商业模式,同意公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本4,616,244,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0．1元（含税）,共计分配46,162,442．22元,约占2012年度实现的可供分配利润的20．27％,剩余181,520,130．02元转入公司未分配利润留存以后年度分配。2012年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
公司董事意见：公司董事会提出的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并提交公司2012年度股东大会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度的财务审计机构,聘期一年,相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
本议案提交董事会审议前,董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司第八届董事会第三十七次会议审议。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关,依照公司实际情况,同意预计公司（含子公司）2013年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过165,605万元人民币。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式,且均为持续的、经常性关联交易,该等日常关联交易不会影响本公司的性。公司董事对本次关联交易事项发表了意见。
授权公司经营班子以市场价格为基准,办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案,关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行回避表决。
本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5％,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东在股东大会上回避表决。
为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,同意公司2013年度对部分控股子公司提供一定的信用额度,期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止,具体明细如下：
以上议案中,其中第一、二、三、四、五、六、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。
本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第十一次会议通知于2013年4月8日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2013年4月17日在本公司商贸中心现场召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的。会议由监事会费敏英女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
经信永中和会计师事务所审计,公司2012年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为325,328,360．29元,其中母公司个别报表2012年实现净利润252,980,635．82元,按10％计提盈余公积25,298,063．58元后 ,公司2012年度实现可供分配利润为227,682,572．24元。
根据《公司法》和本公司章程就利润分配事项的相关,同时考虑到公司经营状况和未来发展及资本市场的形象,公司2012年度利润分配预案：以2012年12月31日总股本4,616,244,222股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0．1元（含税）,共计分配46,162,442．22元,约占2012年度实现的可供分配利润的20．27％。2012年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
全体监事一致认为该利润分配预案符合公司章程及有关,符合公司发展需要,了全体股东权益,同意该利润分配预案。
监事会审阅了公司2012年度内部控制评价报告,对董事会的评价报告无。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度,并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项；
2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司预计2012年全年日常关联交易金额为180510万元,2012年实际发生金额为116435．8万元,2012年实际发生金额未超过预计金额。
长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立,2000年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备,公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务,广告设计、制作,五金交电、建筑材料、化工产品销售,仓储、货运,电子产品维修,日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售,房地产开发。
该公司注册地址：四川省广元市经济开发区,注册资本：14975万元,代表人：郑光清,主要经营范围：平板电源的生产销售,四川长虹电子集团有限公司间接持有该公司60．10％股权。
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东35号,注册资本：180000万元,代表人：赵勇,主要经营范围：彩色显示器件等研发、制造及销售,四川长虹电子集团有限公司持有该公司80％股权。
该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西10号,注册资本：200万元,代表人：胥邦君,主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等,四川长虹电子集团有限公司持有该公司99％股权。
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区,注册资本：3000万元,代表人：杨学军,主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等,四川长虹电子集团有限公司持有该公司70％股权。
该公司注册地址：四川省广元市122信箱,注册资本：75374万元,代表人：罗仲,主要经营范围：设备、零部件、软件、工模具、各类电子产品设计、生产、销售、五金交电、化工（不含危化品）、百货、针纺织品、建筑材料销售；勘测设计（限机构）及信息咨询服务。四川长虹电子集团有限公司持有该公司100％股权。
该公司注册地址：广元市利州区奔月,注册资本：5000万元,代表人：张华生,主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。该公司为零八一电子集团有限公司全资子公司。
关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东,根据上海证券交易所《股票上市规则》有关,四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。
履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好,根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析,均具备充分的履约能力。
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的和义务。
上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易,是在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营产生重大影响,也不会影响公司的性。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关,上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司全体董事认真审阅了董事会提供的相关材料,并出具了事前认可意见同意提交公司董事会审议。2013年4月17日,公司召开第八届董事会第三十七次会议,会议应到董事11人,实到10人,授权委托1人。会议以8票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》,审议该议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司6名董事对该议案发表了如下意见：
1、公司《关于预计2013年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是正常的、合理的。
3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础,定价公允,不会损害公司与全体股东的利益。
本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5％,根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司章程相关,本次关联交易还需提交股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
目前,公司与上述关联方就2013年日常关联交易预计达成了初步意向,待股东大会审议通过后,公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关和生产经营的需要,四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年4月17日召开公司第八届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于确定2013年度公司对部分控股子公司提供的议案》,同意公司2013年度对部分控股子公司提供一定的信用额度,期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止,具体明细如下：
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关,本次事项尚需提交公司股东大会审议。
1、四川长虹网络科技有限责任公司：公司成立于2005年5月；注册地址：绵阳科技城科教创业园区；注册资本26815万元；代表人：林茂祥；主要从事音视频播录放设备、数字电视机顶盒、数字接收机、数字卫星地面接收设施、非专控通信设备、网络设备等系统及终端产品研发、制造和销售；软件产品、应用系统、数字电子设备研发、制造和销售；系统集成；产品及设备的安装、调试、维修、咨询及技术服务；相关货物及技术进出口（法律法规项目除外,项目凭许可证经营）。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额166,944．15万元、负债总额104,506．51万元,资产负债率62．60％,本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司99．67％的股权。
2、四川长虹电子系统有限公司：公司成立于2005年10月；注册地：绵阳市安昌西；注册资本4000万元；代表人：林茂祥；主要从事家电产品、电器、ＬＥＤ显示产品、商用大屏幕显示产品、数字产品、车载电器产品、税控机、ＬＥＤ灯饰、电子产品系统集成、电子产品及零配件的维修和销售；电子设备租赁服务及相关业务咨询服务,自营产品的进出口贸易业务、进出口代理业务,建筑智能化工程、消防设施工程及设计、机电设备安装,公共安全技术防范系统设计施工、维修。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额8,816．73万元、负债总额6,245．12万元,资产负债率70．83％,本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司50％的股权,其中本公司董事会席位占多数,主导该公司的经营并纳入本公司的合并报表范围。
3、广东长虹电子有限公司：公司成立于2003年9月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：50000万元；代表人：林茂祥；主要从事生产、销售：视频产品、视听产品、电视产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码产品、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯设备（不含通讯终端设备）、纸箱（不含印刷）、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件、原辅材料的出口业务以及国内销售业务；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额140,940．28万元、负债总额96,186．22万元,资产负债率68．25％,本公司持有该公司91％股权。
4、华意压缩机股份有限公司：公司成立于1996年6月；注册地：江西省景德镇市；注册资本32458万元；代表人：刘体斌；主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售,对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额472,912．30万元、负债总额361,208．30万元,资产负债率76．38％。目前,本公司持有该公司28．81％的股权。
5、广东长虹数码科技有限公司：公司成立于2006年5月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本8300万元；代表人：李进；主要从事音视频产品、激光读写系列产品、存储卡读写系列产品、ＧＰＳ、小家电、电风扇、燃气热水器、电热水器、吸油烟机、消毒柜、厨卫系列产品、计算机及外部设备、数码电子产品、通讯产品、车载电子系列产品的研究、开发、生产、销售；货物及技术进出口（法律、行规的项目除外,法律、行规的项目需取得许可证方可经营）。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额18,324．92万元、负债总额7,731．52万元,资产负债率42．19％,本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司50．36％的股权。
6、四川长虹电源有限责任公司：公司成立于1998年1月；注册地：四川省绵阳市涪城区；注册资本3000万元；代表人：吴学锋；主要从事蓄电池、一次电池、充电器、工模具、非标准设备生产、销售,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务,本企业的进料加工和"三来一补"业务。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额72,427．98万元、负债总额18,451．13万元,资产负债率25．48％,本公司持有该公司100％的股权。
7、长虹（）贸易有限公司：公司成立于2005年；注册地：中国；注册资本：20000万港元；代表人：邬江；主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额536,946．67万港元、负债总额501,658．87万港元,资产负债率93．43％,本公司持有该公司100％的股权。
8、四川长虹器件科技有限公司：公司成立于2006年10月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本8000万元；代表人：郑光清；主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、消磁线圈、传感器、电模块、电源适配器、充电器、内置电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输及控制器件的制造、销售及相关技术服务、货物进出口、技术进出口（法律法规项目除外,项目凭许可证经营）。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额74,797．26万元、负债总额51,045．14万元,资产负债率68．24％,本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司100％的股权。
9、四川虹锐电工有限责任公司：公司成立于2008年12月；注册地址：四川省绵阳出口加工区；注册资本2000万元；代表人：刘太国；主要从事照明、电子器件、电工及相关领域产品的设计、制造、销售,货物进出口、技术进出口（法律法规项目除外,项目凭许可证经营）。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额14,028．49万元、负债总额11,584．94万元,资产负债率82．58％,本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司及四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司100％的股权。
10、四川虹欧显示器件有限公司：公司成立于2007年6月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：35048万美元；代表人：赵勇；主要从事生产、销售和开发ＰＤＰ以及其他新型显示产品。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额为528,330．78万元,负债总额448,845．77万元,资产负债率84．96％,本公司持有该公司61．48％的股权。
11、四川长虹民生物流有限责任公司：公司成立于2007年1月；注册地址：绵阳涪城区；注册资本10395万元；代表人：刘体斌；主要从事普通货运、货物装卸、货物专用运输（集装箱）、国内货物运输代理、仓储服务（易燃易暴等品除外）,货物配送,物品包装及分装服务,物流软件的开发及信息服务,物流的策划、管理、咨询服务,驾驶员培训（限子公司）,二类机动车维修（大中型货车维修）,汽车配件销售,提供进出口货物的国际货物运输代理业务。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额68,786．98万元、负债总额39,759．92万元,资产负债率57．80％,本公司持有该公司65．41％的股权。
12、四川长虹置业有限公司：公司成立于2005年12月；注册地：四川省绵阳市经济技术开发区；注册资本：14384万元；代表人：余晓；主要从事房地产开发、投资、咨询及销售,房屋租赁,房地产中介经纪服务,园林绿化服务,物业管理,建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、五金交电的销售,国内广告的设计、制作、发布（上述经营范围中涉及行政许可的,须取得资质证后方可经营）。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额258,510．31万元、负债总额245,566．01万元,资产负债率94．99％,本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司77．14％的股权。
13、四川长虹照明技术有限公司：公司成立于2011年5月；注册地址：绵阳市经济技术开发区；注册资本2000万元；代表人：郭德轩；主要从事亮化工程和节能照明工程设计、、施工及相关服务；太阳能光电产品、亮化和节能照明控制系统、光源、灯具、电器、及配套零部件产品的研发、制造、销售、维修；钢制灯杆及钢结构件制造、销售及安装；亮化和节能照明相关货物、技术进出口及相关服务；类似节能产品和工程的设计、制造、施工及相关服务。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额3,246．43万元、负债总额1,942．95万元,资产负债率59．85％,本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司100％的股权。
14、四川长虹新能源科技有限公司：公司成立于2006年10月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：5091万元；代表人：郭德轩；主要从事电池系列产品、光电、光热转换及利用产品的研发、制造、销售及相关技术服务,电动车、电动自行车、电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务,节能器具、器材、电子产品销售,货物进出口、技术进出口（法律法规品除外,品种凭许可证经营）。截至2012年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额26,432．56万元,负债总额8,508．09万元,资产负债率32．19％,本公司持有该公司96．25％的股权。
公司本次同意为部分控股子公司提供是为支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次风险在可控范围内。本次符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关。
截止本公告披露日,本公司累计对外金额的额度为人民币250,505．40万元和美元35,500万元,合计471,819．50万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2013年4月17日公布的中间价1美元兑换6．2342元人民币折算）,占最近一期经审计净资产的34．81％。具体情况如下：
（一）本公司直接为控股子公司金额为224,000万元人民币和35,500万美元,包括为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司5,000万元人民币,为控股子公司四川长虹电子系统有限公司12,500万元人民币,为控股子公司广东长虹电子有限公司40,000万元人民币,为控股子公司华意压缩机股份有限公司45,000万元人民币,为控股子公司广东长虹数码科技有限公司3,000万元人民币,为全资子公司四川长虹电源有限责任公司12,500万元人民币,为全资子公司长虹（）贸易有限公司21,000万美元,为控股子公司四川长虹器件科技有限公司5,000万元人民币,为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司2,000万元人民币,为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司80,000万元人民币和14,500万美元,为控股子公司四川长虹民生物流有限责任公司4,000万元人民币,为控股子公司四川长虹置业有限公司10,000万元人民币,为控股子公司四川长虹照明技术有限公司3,000万元人民币,为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司2,000万元人民币。
（二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外金额为8,636．20万元人民币（该金额按华意压缩2013年对外额度乘以本公司持有的华意压缩股权比例28．81％计算）。
"）对外金额为11,569．20万元人民币（该金额按美菱电器2013年对外额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24．88％计算）。（四）本公司下属公司长虹佳华对外金额为6,300万元人民币（该金额按目前长虹佳华对外额度乘以本公司通过长虹、港虹实业等公司间接持有的长虹佳华股权比例90％计算）。
上述股东中,因四川虹扬投资有限公司的股东为四川长虹电子集团有限公司或四川长虹电器股份有限公司高管及员工,四川虹扬投资有限公司与四川长虹电子集团有限公司存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器等电感器件、消磁线
普通货运、货物装卸、货物专用运输（集装箱）、国内货物运输代理,仓储服务（易燃易爆等品除外）,货物陪送,物品包装及分装服务
